Oświadczenie Rady Nadzorczej Spółki PolTREG S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu

Audytu oraz wyboru firmy audytorskiej

Rada Nadzorcza Spółki PolTREG S.A. działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7) i 8) oraz § 71 ust. 1 pkt 7) i 8)

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych

przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji

wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

w związku z publikacją raportu rocznego za 2021 rok oświadcza, że:

• w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym

dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania wiedzy

i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, a także w zakresie rachunkowości oraz badania

sprawozdań finansowych,

• Komitet Audytu wykonywał zadania Komitetu Audytu przewidziane w obowiązujących przepisach,

• firma audytorska, tj. UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k. oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali

warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania

finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki

zawodowej,

• w Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego

rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,

• PolTREG S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia

na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci

dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez

firmę audytorską.

Marcin Jerzy Mierzwiński

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Oktawian Zbigniew Jaworek

Członek Rady Nadzorczej

Marcin Andrzej Molo

Członek Rady Nadzorczej

Artur Janusz Osuchowski

Członek Rady Nadzorczej

Jacek Antoni Gdański

Członek Rady Nadzorczej